¿En qué consiste el lavado de dinero?

¿En qué consiste el lavado de dinero?

El lavado de dinero es la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y es una conducta sancionada por las autoridades. Al respecto, se deben considerar factores como el recurso, el delito y la sanción:

- RECURSO: Derechos o bienes de cualquier naturaleza que representen ganancias derivadas de la comisión del algún delito y que no pueda acreditarse su legítima procedencia.

- DELITO: Adquirir, enajenar, administrar, invertir o transferir derechos o bienes cuando se sepa son producto de una actividad ilícita. Asimismo, cuando se encubra o se pretenda ocultar el origen, ubicación o destino de estos.

- SANCIÓN: De acuerdo con el artículo 400-bis del Código Penal Federal, el lavado de dinero se sanciona con:

* 5 a 15 años de prisión
* 1,000 a 5,000 días multa

Es obligación de todos los contribuyentes demostrar la procedencia lícita de sus recursos ante la autoridad fiscal.

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